Antiriciclaggio

In virtù degli obblighi di adeguata verifica, dettati dalla normativa vigente europea e italiana in materia di antiriciclaggio, la Banca fornisce i documenti di seguito al fine di facilitare l’esecuzione delle attività suddette alle proprie controparti:

AML Questionnaire, contenente le informazioni di adeguata verifica delle controparti richieste ai par. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11 del Wolfsberg Group Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire (CBDDQ) V1.2
AML KYC Questionnaire Correspondent Banking form: modulo di adeguata verifica richiesto dalla Banca alle controparti in ottemperanza agli obblighi di adeguata verifica definiti dal D.Lgs.231 e ss.ii.mm.